Вашата самоличност може да е лична, когато използвате биткойн, но транзакциите на акаунт не са. Ако знаете нечий биткойн адрес — същия номер, който бихте използвали, за да му изпращате пари — можете да потърсите историята на транзакциите му и текущия баланс на сметката.
Това е особено интересно при работа с измамници. Например, в масовият хак на Twitter на 15 юли 2020 г, много новинарски организации и лица съобщават колко пари са били изпратени на биткойн адреса на измамника. Ето как са открили този номер и как можете да направите същото за всеки биткойн адрес.
За да намерите тази информация, ще трябва да разгледате блокчейна на биткойн. Това е публичен, споделен запис на всички извършени транзакции с биткойн. Най-лесният начин за достъп до тази информация е чрез уебсайт, който предоставя информацията за вас. Харесваме тези на Blockchain.com Blockchain Explorer за това.
Просто посетете уебсайта, поставете биткойн адреса, за който искате да получите информация, в полето за търсене и натиснете Enter. Можете да изберете коя валута сте
Например, нападателите на Twitter използваха следния адрес: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Ще видите списък с транзакции, свързани с този адрес.
Към вечерта на 15 юли акаунтът е получил общо 12,86 биткойна и е изпратил 7,16 биткойна на други адреси.
За да видите сумата пари в щатски долари, щракнете върху „USD“ в горния десен ъгъл на екрана. (Можете да изберете друга валута от падащото поле вдясно от полето за търсене.)
Можем да видим, че акаунтът е получил биткойн на стойност над $118 000,
Инструменти като този могат също да ви покажат други подробности от блокчейна на биткойн, включително текущата стойност на биткойн акаунт и информация за транзакциите. Информацията е там и не е нужно сами да изтегляте целия биткойн блокчейн, за да го намерите.